证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-031
横店集团东磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
二〇二四年四月十九日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年四月二十三
日上午以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于回购
股份方案的议案》
；
公司拟使用自有资金人民币 2 亿元—4 亿元以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，回购股份价格不超过人民币 20 元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预
计回购股份数量为 1,000 万股—2,000 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.61%—
股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。若公
司在股份回购完成后 36 个月内未实施股权激励或员工持股计划，
公司将履行相关程
序注销相应的回购股份。
《公司关于回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-032）《公司回购股份报告
书》（公告编号：2024-033）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时
刊登在 2024 年 4 月 24 日的《证券时报》上。
三、备查文件
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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