宝信软件: 第十届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信 B 编号：
临 2024-020
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年
开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2024 年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2024 年第一季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
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