证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-037
深圳市致尚科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经
独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净
利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年
根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公
司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日
的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元
（含税），本次共计分配派发现金红利 51,282,638.00 元。本次不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
公司最终以实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的
公司总股本减去公司回购专户股数为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由
于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配方案合法、合规、合理。
同时，本次利润分配方案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司
司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、审议程序和意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二
届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
董事会认为 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》和
《公司章程》，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司拟定的 2023 年度利润分配方案是从公司实际情况出发，现金分红水平
具有合理性，符合相关法律、法规及公司利润分配政策的规定，有利于维护股东
利益。
（三）监事会审议情况
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公
司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、备查文件
特此公告。
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