证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2024-026
深圳奥雅设计股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年
末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、具体授权内容
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股
票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均
以现金方式认购。
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%；
（2）最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定。
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份
亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定执行。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，
用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下
列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权
办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文
件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，
按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，
包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案
及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其
他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、
合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者
签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围
内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事
宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政
管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求
的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填
补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会
给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方
案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体的发行方案将由董事会根据公司融资需求制定，并按程序提交深圳证券交易
所审核，获中国证监会注册后方可实施，并以中国证监会最终注册的方案为准。
二、风险提示
本次授权事项尚需公司 2023 年度股东大会审议，由董事会根据股东大会的
授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序
的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中
国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
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