江苏苏利精细化工股份有限公司
作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，
本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产
经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对会议审议的重要事
项发表明确，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为薪酬与考核委员
会主任委员以及提名委员会委员。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
花荣军，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学精细化
工本科。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场处副处长，浙江禾益化工有限公司市
场部部长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会主任、秘书长，中农立
华生物科技股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司董事，江苏辉丰
生物农业股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未
在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与
公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 3 次。本人严格依照有关规定
亲自出席了各项会议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委
托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否连续
独董姓名 本年应参 以通讯方 出席股东
亲自出席 委托出席 两次未亲
加董事会 式参加次 缺席次数 大会的次
次数 次数 自参加会
次数 数 数
议
花荣军 9 9 8 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详
细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和
日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的
各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人积极参加相关专门委员会会议，包括薪酬与考核委员会会议
参与，为不断提高公司规范治理水平，推动公司可持续发展发挥了积极作用。
立董事专门会议工作制度》的制定，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相
关工作。
（三）行使独立董事职权情况
在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细
阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事
件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了
解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使独立
职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
在经营管理上，本人重点了解公司主要产品销售情况以及财务情况，就公司
经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，并持续关注年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息；积
极助推内部审计机构及会计师事务所发挥应有作用，切实维护公司全体股东的利
益。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责了，对于每次
需要董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业
知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
同时，本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及
上市公司规范运作相关培训。不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事
及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一
步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
了现场办公，报告期内对公司子公司进行了项目考察，及时了解公司重大事项进
展情况，本人通过不定期沟通、听取汇报等方式充分了解公司运营情况，并积极
运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，以及公司内部《关联交易管
理制度》要求，在充分听取董事会、监事会和管理层等相关人员的意见后，基于
独立判断，对关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，并发表
明确同意的独立意见。经过审慎评估，本人认为公司关联交易决策程序合法合规，
交易具有必要性与合理性，且定价公允，未发现有损害公司和股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司对外担保情况进行了核查并发表独立意见，公司能够
按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风
险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损
害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为，不存在违规担保的情况，不存在
控股股东非正常占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，本人严格遵循公司《募集资金管理制度》的各项规定，对募集资
金的存放和使用情况进行了监督和审核，同时密切关注募集资金投资项目的实施
进展。对于公司利用闲置募集资金进行现金管理等重要事项，本人基于细致核查
和独立判断，发表明确同意的独立意见。经过全面评估，本人认为公司在募集资
金的存放和使用等方面，均严格遵循了相关法律法规的要求，未发现有任何违规
行为，也未损害公司和中小股东的利益。这些举措有效保障了募集资金使用的安
全性与合规性，为公司稳健发展提供了有力支持。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，认
为公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬与公司所披露的薪酬相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》进行业绩预告的
披露工作，未发布过业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
会计审计和内部控制审计机构，经仔细核查后，认为大华会计师事务所（特殊普
通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能
力和业务经验，符合公司 2023 年度审计工作的需要，据此我们出具了事前认可
意见和独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通
过，2022 年年度最终分红方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 180,001,918
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），合计应派发现金
股利 99,001,054.90 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。本人对此发表了明确同意的独立意见，认为董事会提出的
关法律法规规定和公司未来发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发
现违反承诺的情形。
（九）信息披露执行情况
报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督，认为公司 2023 年的信息
披露工作遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够
按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
作为公司独立董事，本人认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实
际，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的
建立、健全情况。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负
责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（十二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（十三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（十四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
四、总体评价和建议
营管理、重大事件进展等情况，及时与相关方沟通，恪尽职守、勤勉尽责；在履
职过程中得到了公司管理层和各部门的大力支持与配合，为独立董事的职责履行
提供了坚实的保障。
意见，积极发挥独立董事决策和监督的作用，促进公司稳健发展，维护公司和全
体股东的利益。
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