证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2024-022
湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2024 年 04 月 23 日(周二)15:30 开始。
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—9:25,9:30—
时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
司会议室。
二次会议暨 2023 年度董事会决定。其召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
为 249,201,805 股,占公司有表决权股份总数的 53.6890%。
股份总数为 249,099,405 股,占公司有表决权股份总数的 53.6669%。
出席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《董事会议事规则》的议
案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等,
均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2023
年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
六、备查文件
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会