证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—027
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二十七次会议决议通过。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024
年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至2024年5月14日15:00期间的任
意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度远期外汇锁定计划的议
案》
《关于确定董事、监事、高级管理人员 2024 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票事宜的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次
会议审 议 通 过 ，具 体 内容 详 见 公 司 同 日 刊 登在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事向董事会提交了《独立董
事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
议案13属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票
账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2024年5月10日16:30前送
达或传真至公司）
股东请仔细填写《2023年年度股东大会参会股东登记表》（附件三），与前
述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李岚、王秀君
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
六、备查文件
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2023年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃
码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》
《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议
案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司 2024 年度远期外汇锁定计划的
议案》
《关于确定董事、监事、高级管理人员
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
附件三
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表人
码/法人股东营业执
姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
个人股东签字/法人
股东签章
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