证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-021
广州山水比德设计股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 14
日（星期二）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第三届董事会第十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水
比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股
份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。
（七）出席对象
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东；
（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南
塔四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案
（二）议案披露情况
以上议案已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的公告及相关文件。
（三）特别说明事项
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
任第二届董事会独董董事金荷仙女士、徐驰先生、金浪先生将在本次股东大会上
进行述职，独立董事年度述职报告已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性
自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，并在
本次年度股东大会上作出报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证原件办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件 3）及代理人居民身份证原件办理登记手续。
证原件办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的
《股东证券账户卡》、居民身份证、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）
和受托人的居民身份证办理登记手续。
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前送达或发送至证券事务部。
来信请寄：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务
部，邮编：510330。
邮箱地址：spi@gz-spi.com。
（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
（三）登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证
券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会务联系方式
务部
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到
达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委
托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350844
投票简称：山水投票
（二）填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9：15-15：00 期间的任
意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广州山水比德设计股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号或统一社会信用代码：
委托代理人姓名（如有）： 身份证号或统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”
附件 3：
广州山水比德设计股份有限公司
广州山水比德设计股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）
出席于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开的广州山水比德设计股份有限公司（以下简称
“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
出明确指示）
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案
反对或弃权理由：
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信
用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人签名（或盖章）： 受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需法定
代表人签名并加盖单位公章。
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