证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-016
博众精工科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召集情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于
讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕军
辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成
果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规
范化运作。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
（六）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段、自身
经营情况及资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的事项系基于公司实际生
产经营需要所发生。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，
未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利
影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
（十）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果
等事项。季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
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