证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-008
北京神舟航天软件技术股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”
）第一
届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会
议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有
限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，认真履行职责，
对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等
方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权
益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观反映了公司年度
经营情况和财务状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2024 年财务预算报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度财务预算报告是根据公司战略发展
目标及 2024 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，
在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究而编制的，
符合公司实际情况和未来发展规划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营
情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未
来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司关于 2023 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-009）。
（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合
相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募
集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，
切实履行了信息披露义务。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2024-011）。
（六）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审核
程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定。
公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严
格保守秘密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司年度报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司 2023 年年度报告》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
（七）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审核程序
符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年度第一季度的实际情况，符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司 2024 年第一季度报告》
。
（八）审议通过了《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬方案是根据公司所处行业、
地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职
责等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。
表决结果：本议案全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的运行，公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
制度的建设及运作情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司 2023 年度内部控制评价报告》
。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
