证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-018
昆仑万维科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
于 2024 年 4 月 13 日采取通讯方式通知了全体监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态
度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023 年年度报告全文及摘要》。
经全体监事审议后认为：《2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2023 年年度
报告审核过程中，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定
的行为。
《2023 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2023 年年度审计报告》。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2023 年度监事会工作报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2023 年度财务决算报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经核查，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未
来发展战略的需要，有利于维护股东的长远利益，决策程序符合《公司法》、
《公司章程》
及《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，因此监事会同意公
司 2023 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（七）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，制定公司监事 2024 年的薪酬方案具体如下：
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不
再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。
因公司全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司监事会
二零二四年四月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
