证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009
成都普瑞眼科医院股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，
会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董
事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年
度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的内容。
公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分别向董事会
提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行
述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
度独立董事述职报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为，2023年度公司管理层有效地执行了公司股东大
会、董事会的各项决议，《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公
司管理层2023年度的经营管理工作。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年
度报告》全文之“第十节 财务报告”。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本149,619,048股剔
除公司目前回购专户的股份余额755,267股（公司通过回购专用账户所持有公司
股份不参与本次利润分配）后共148,863,781股，以此为基数计算，按每10股派
发现金红利4.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利59,545,512.40
（含税）。2023年度不送红股，不以资本公积转增股本。
若在分配方案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权
等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等
规定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023
年度利润分配预案的公告》及相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年
度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、《 》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司2024年度董事薪酬方案为：
均按季度发放。
职责完成情况进行考核并发放薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
本项议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员利益
相关均回避表决，故将本议案直接提交公司董事会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
本议案全体董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会
审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管
理人员按照其在公司担任的具体职务，根据岗位职责完成情况进行考核并发放
薪酬。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙强先生、
曹长梁先生回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，公司董事会认为，2023年度公司募集资金的存放与使用符合法律、
法规、规范性文件及公司内部制度关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的
情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司《2023年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。保荐机构海通证
券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、海通证券股份有限公
司《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之
专项核查意见》及相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司基本建立了较为完善的内部控制体系，并能够
遵循内部控制的基本原则有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，保荐机构海通证
券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年度内部控制自我评价报告》、海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医
院股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》及相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的
议案》
公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分别向公司董
事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行了评估。
经核查，公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI先生未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对
独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议；同时提请
股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况、市场价格水平情况等，
与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的
议案》
经审议，公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会
计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳
证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会
计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不
超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过
人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资
金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
在上述有效期和额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括
但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
谈判沟通合同或协议等；授权公司管理层代表签署相关合同文件，财务部门负
责组织实施和管理。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》、海通证
券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司使用暂时闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》及相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于调整超募资金投资项目实施进度的议案》
经审议，公司董事会一致同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投
资总额均保持不变的情况下，将公司首次公开发行股票超募资金投资项目“深
圳普瑞眼科医院新建项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2024年
保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
超募资金投资项目实施进度的公告》、海通证券股份有限公司《关于成都普瑞
眼科医院股份有限公司调整超募资金投资项目实施进度的核查意见》及相关公
告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董
事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一
步规范和完善公司内部治理结构，结合公司实际治理需求，拟对《公司章程》
部分条款进行修订，并提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更
登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
（十八）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，结合公司自身实际
情况，公司董事会同意制定和修订部分公司治理制度。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关公告。
（十九）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委
员的议案》
经审议，公司董事会同意补选邹欢先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，并在2023年度股东大会审议通过之后，同时担任公司第三届董事会审计委
员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自2023年度股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立
董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二十）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第
一季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年
度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司2023年度股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
情况鉴证报告》；
集资金存放与使用情况之专项核查意见；
部控制自我评价报告的核查意见；
置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见；
资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
成都普瑞眼科医院股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
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