证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-060
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于2024年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，
本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年4月22日以通讯及直接送达方
式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，
董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式
参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《董事会议事规则》等相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。现根据公司本次会议召开的实际情况，经全体董事同意豁免本次临时董事会
会议提前三日通知的要求。
（二）审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
当前公司经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利开工、持续发
力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流
轮胎企业”愿景迈进，鉴于公司近期二级市场股票价格已经超出本次回购股份价格上
限 24.73 元/股，基于对公司未来发展前景的信心，为维护股东权益及公司价值，保障
本次股份回购事项的顺利实施。公司拟将以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销
并减少注册资本方案的回购股份价格上限由 24.73 元/股调整为 32.77 元/股。调整后
的回购价格上限未超过本次审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上
限的议案》董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，
本次回购股份方案的其他内容不变。鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已经依法授
予了公司董事会办理与股份回购有关的其他事宜，因此本次调整股份回购价格上限的
情况无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整以集中
竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-061）。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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