股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-045
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次变更前回购股份用途：采用集中竞价交易方式出售
? 本次变更后回购股份用途：员工持股计划
一、变更前回购股份方案概述
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第八
届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于
人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元（均含本数），回购价格不超过 3.63 元/股
（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月
内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股
股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
（公告编号：临 2021-
二、回购方案的实施情况
（一）公司于 2021 年 8 月 10 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》
（公
告编号：临 2021-076）。
（二）回购期间 2021 年 8 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日，公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 60,396,970 股，占公
司总股本（截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 4,616,156,375 股）的比例为
额为人民币 200,030,019.19 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购
进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公
告》（公告编号：临 2021-103）。
三、本次变更回购股份用途的主要内容
结合公司实际情况及发展需求，为实施员工持股计划，公司拟对回购股份的
用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股
计划”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合公
司实际情况作出的，旨在进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励
约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起。本次变更回购股份用途综合考虑了实际回购情
况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
五、对公司的影响
本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权
益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符
合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更的决策程序
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。
根据公司章程第二十五条规定，在将回购股份用于员工持股计划或者股权激励的
情况下，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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