国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-012
国机重型装备集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
监事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《国机
重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
国机重型装备集团股份有限公司
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年关联交易预
计情况报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、工商银行、农业银行、中国银
行、建设银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于向招商银行、兴业银行、交通银行、中信银行、进出口银
行、渤海银行等申请综合授信的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易
事项的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计
机构的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
国机重型装备集团股份有限公司
十三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司监事会
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