证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-021
江苏云意电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2024 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董
事会已于 2024 年 4 月 13 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董
事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件的要
求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计
划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已于 2024 年 4 月 19 日实施了 2023 年度权
益分派方案，根据《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意将本次激励计划限制性
股票的授予价格由 2.689 元/股调整为 2.629 元/股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，
其余 6 名董事参与了本议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：由于部分激励对象因离职、自愿放弃或个人层面绩效
考核不达标而不符合全部或部分归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理
办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公
司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规
定，同意对上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共计 164.04 万股进行作废
失效处理。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，
其余 6 名董事参与了本议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首
次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司第二期（2021
年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、
《公司第二期（2021 年-2023 年）限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东
大会的授权，本次激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，
同意为符合归属条件的 50 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，
其余 6 名董事参与了本议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归
属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 874,640,918 股增加至
条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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