证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-018
华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2024年4月23日以通讯表决方式召
开第十一届董事会第四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知分别于2024
年4月8日和2024年4月19日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《公司2024年第一季度财务报告》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2024年第一季度报告》。
二、同意《公司2024年第一季度报告》
该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2024年第一季度报告》。
三、关于山东公司为下属公司提供担保的议案
（香港）能源有限公司（“香港能源公司”）向中国华能集团香港财资管理有限公司（“财
资公司”）1.19亿美元借款的50%部分（即0.595亿美元）提供担保。
美元等值人民币借款的50%部分（即0.50亿美元等值人民币）提供担保。
授权王葵董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《确认函》进行非实
质性修改，并在与相关各方达成一致后，由山东公司签署《确认函》及相关文件。
保证合同》（“与浙商银行《保证合同》”），并授权王葵董事长根据实际情况，以维护公
司的最大利益为原则，对与浙商银行《保证合同》进行非实质性修改，并在与相关各方
达成一致后，由山东公司签署与浙商银行《保证合同》及相关文件。
并授权王葵董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该公告进行非实质
性修改，并进行适当的信息披露。
理其他与本次担保相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于子公司对外担保公告》。
四、关于莱芜发电向山东公司提供财务资助的议案
的委托贷款，期限不超过3年，到期一次还本付息，贷款利率为固定利率，年利率为2.35%。
董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《协议》进行非实质性修改，
并在与相关各方达成一致后，由莱芜发电与山东公司签署《协议》及相关文件。
供财务资助的公告》，并授权王葵董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，
对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于莱芜发电向山东公司提供财务资助的公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，上述决议中第三项议案需提交公司股东大会
审议。
以上决议于2024年4月23日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
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