证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-013
甘源食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中：董事长严斌生以通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅分别向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东
大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份
有限公司出具了专项核查报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-015）《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》
《内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事
会提请股东大会授权管理层办理 2023 年度利润分配的具体事
宜。
（八）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-017），《2023 年年度报告摘
要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告
编号：2024-018）。
（十）审议《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案
经股东大会通过后失效。
（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关
合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理
制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再
领取其他津贴。
（2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元（税
前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福
利待遇。
在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的相关合
同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制
度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领
取其他津贴。
（1）在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬根据其
与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董
事津贴按年度发放。
（2）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议，全体委员刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生均回避表决，
将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
本议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬方案，全体董事
均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交 2023 年年度股
东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事
会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2024 年度的审计要
求和审计范围调整相关的审计费用。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（十四）审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。
（十五）审议通过《关于 2022 年员工持股计划首次授予部
分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划首次
授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的公告》
（公告编号：2024-020）。
与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂
文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。
三 、备查文件
特此公告。
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