证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-025
奥普家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董
事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2023 年年度报告》《奥普家居股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》已经公司第三届董事会审计委
员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2023 年度审计报告》。
《关于公司 2023 年度审计报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会
第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第三届董事会审
计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（八） 审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上述职。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（九） 审议通过了《公司独立董事 2023 年度关于独立性自查情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十一） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2024 年度公司董事薪酬方
案：公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。其中，独立董事按照 10 万元/年（含税）的标准领取独立董
事津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取董事津贴；在公司担任
行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
公司董事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、
改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核
委员会第四次会议全体成员审议通过。
表决结果：
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事长 Fang James
先生 2024 年度的薪酬， Fang James 先生和一致行动人方胜康先生、吴兴杰先
生回避表决。
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事方胜康先生 2024
年度的薪酬，方胜康先生和一致行动人 Fang James 先生、吴兴杰先生回避表决。
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事吴兴杰先生 2024
年度的薪酬，吴兴杰先生和一致行动人 Fang James 先生、方胜康先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事刘文龙先生 2024
年度的薪酬，董事刘文龙先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了独立董事李井奎先
生 2024 年度的薪酬，独立董事李井奎先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了独立董事顾林先生
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了独立董事赵刚先生
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
为利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公
司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营
情况，公司拟订了 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬。
公司高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，
因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪
酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。
表决结果：
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了总经理方胜康先生
表决。
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了副总经理吴兴杰先
生 2024 年度的薪酬，吴兴杰先生和一致行动人 Fang James 先生、方胜康先生
回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总
监刘文龙先生 2024 年度的薪酬，刘文龙先生回避表决。
会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会秘书李洁女
士 2024 年度的薪酬。
会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了总工程师张心予先
生 2024 年度的薪酬。
（十四） 审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案》
为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决
策、监督 和管理的职能，进一步完善公司风险管理体系，公司 于 2020 年 4 月
高级管理人员购买责任险的议案》，并授权董事会在保费金额和核心保障范围内，
办理董事、监事 和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他
相关主体、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。
公司根据 2019 年年度股东大会授权为全体董事、监事及高级管理人员继续
购买 2024 年度董监高责任险，具体方案如下：
为准）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十五） 审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案》
公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，
结合公司实际情况，公司及子公司 2024 年度计划向银行申请合计总额不超过人
民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流
动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、
保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具
体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授
信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人
在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额
度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十六） 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-029）。
《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》已
经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十七） 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员
会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十八） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030）。
《关于会计政策变更的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件
成就暨上市的公告》（公告编号：2024-031）。
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件
成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议
通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十）审议通过了《关于拟处置金融资产的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居关于拟处置金融资产的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司章程》
《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-033）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会提名委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《融
资与对外担保管理制度》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三十）审议通过了《关于未来三年分红回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三十一）审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会
二零二四年四月二十三日
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