证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-009
日禾戎美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
红》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，
增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：
一、 2024 年中期现金分红安排
公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益
分派股权登记日的公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过未分配净利润：
公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决
议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
前提下，论证、制定并实施公司 2024 年度中期分红方案。
年年度股东大会召开之日止。
二、 相关审批程序及相关意见
公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至第二
届董事会第八次会议审议。
公司 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议
案》，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险提示
生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
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