证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-035
英科医疗科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
九次（定期）会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议
案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医
疗科技股份有限公司 2023 年度审计报告》[普华永道中天审字（2024）
第 10151 号]，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润
为 14,174,436,942 元，母公司报表未分配利润为 263,230,629 元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分
红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预
案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户
上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、
股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不
变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《英科医疗科技
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的
相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。
三、审议程序及相关意见说明
会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，董事会
同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
议，监事会认为：
《2023 年度利润分配预案》与公司未来的发展规划
和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会审议通过了《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案。
四、其他说明
公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
