证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-015
珠海科瑞思科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计派发现金红利 1,989 万
元。本年度不进行资本公积金转赠股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度。
持分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 35,168,260.94 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
提取法定盈余公积金 624,962.39 元，余下未分配利润为 5,624,661.47 元，加上
年初未分配利润 154,164,737.57 元，再扣减 2023 年已实施的 2022 年年度利润
分配 5,950 万元，2023 年末母公司未分配利润总额为 100,289,399.04 元。截至
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
总额和比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 100,289,399.04 元。
在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需
求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司当前实际情况，
根据《公司章程》的利润分配政策，公司 2023 年度利润分配预案拟定如下：以
红利 3.60 元（含税），合计派发现金红利 1,989 万元。本年度不进行资本公积金
转赠股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
如在上述截止日后至实施权益分派前公司总股本发生变动的，拟以维持分配
比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分
配政策的要求，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短
期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的
长远利益，2023 年度利润分配预案具有合法性、合规性及合理性，与公司可分
配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配。
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投
资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。
本次利润分配分红预案不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常
经营资金需求。
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会、监
事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》对公
司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需
求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响。董事会、监事会同意本次利润分配预案。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议、审计委员会 2024 年第一次会议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为：公司本次利润分配
预案的制定综合考虑了公司目前经营情况、所处发展阶段、未来重大资金支出情
况、未来经营计划及中长期发展战略，保障了公司正常经营和长远发展，同时兼
顾了股东回报的合理需求。公司本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或
股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会一致同意《关于公司 2023 年度
利润分配预案的议案》。
四、相关风险提示
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕
信息的泄露。
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
珠海科瑞思科技股份有限公司董事会
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