证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-008
广州信邦智能装备股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案
具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 404,461,212.53
元，母公司累计未分配利润为 156,925,126.15 元，根据合并报表和母公司报表中
可供分配利润孰低原则，本期末公司可供分配利润为 156,925,126.15 元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的
总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元
（含税），共计派发现金红利人民币 13,231,992.00 元，不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配方案的合规性、合理性
本次公司利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股
东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、相关审议程序及意见
（一） 董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，董事会同意将 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司
章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
四、风险提示
本次 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后
方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
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