证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-016
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开
第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，公司独立董事就本次利润分配预案召开了独立董事专门会
议，形成了同意的审核意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大
会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现合并报
表归属于上市公司股东的净利润 119,885,372.42 元，母公司 2023 年度净利润为
年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表可供股东分配的利润为 344,809,939.62 元，母公司报表可供股东分
配的利润为 339,213,591.52 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月
为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，同时综合考虑公司目前处于
快速发展阶段，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的
顺利实施，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截至 2024 年 3 月 31 日公司总
股本 593,603,937 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.22 元(含
税)，共计派送现金红利人民币 13,059,286.61 元(含税)，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。因公司 2023
年向不特定对象所发行可转换公司债券(债券简称：东宝转债，债券代码：123214)
正处于转股期内，自本利润分配预案披露日至权益分派实施前，若公司总股本因
可转债转股等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配时股权登记日的总股
本为基数，按照“分配比例不变”的原则(即：向全体股东每 10 股派发现金股利
调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规和《公司章程》及股东分红回报规划中关于利润分配的相关规
定，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。
二、董事会意见
本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东利益，保障了公司
正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。董
事会认为，本次利润分配方案合法、合规，全体董事一致同意本议案内容，并同
意将本议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》及股东分红回报规划的规定以及公司实际情况，其制定程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意
本议案内容。
四、独立董事专门会议意见
经认真审议，我们一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、《公司章程》及股东
回报规划要求和公司目前的实际经营情况，既兼顾了股东的即期利益和长远利
益，又有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司关于 2023 年度利润分
配预案，同意将本预案提交公司董事会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，经审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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