证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-013
山东矿机集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市
公司股东净利润 171,781,828.22 元，其中母公司实现净利润 140,689,600.24
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 830,361,503.41 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
期利润分配以母公司报表 2023 年末未分配利润为依据。因此，公司 2023 年度可
供分配利润为 58,819,734.59 元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股,不以公积金
转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若以截至审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日，公司现有总股本
股为基数进行测算，预计现金分红金额为 40,659,259 元（含税），占 2023 年度
归属于上市公司股东的净利润比例为 23.67%。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司利润分配方案
公布后至实施分配方案股权登记日，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份
回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而
发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基
数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明
公司 2023 年度拟分配的现金红利金额占当年归属于上市公司股东的净利润
的比例低于 30%，主要原因如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能
力及资金需求
公司主要从事煤炭机械产品、配件的生产销售。随着煤炭机械行业竞争格局
的日趋激烈，煤机行业供给侧改革不断深化、转型升级步伐加快，智能化、自动
化，成为发展主流，行业更加注重技术创新和产品升级。为此，公司进行产业升
级改造、提升竞争力成为保证公司盈利水平及持续发展的重点。本次利润分配方
案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和
可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公司留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将主要用于项目投资建设、扩充产能、技术改造升级、
日常经营发展，保证公司各项业务的稳定发展以及中长期发展战略的顺利实施，
同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便
利
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、业绩说明会等多种
渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配
预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出
发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注主业提升质量，加快实践
创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广
大投资者。
三、本次利润分配预案的相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑
了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的
盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，公司董事会同意将
该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回
报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红
的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意公司
四、其他说明
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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