证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-016
甘源食品股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预
案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
现将具体事项公告下：
一 、本次利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审
〔2024〕3-184 号《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归
属于公司股东的净利润为 329,060,868.83 元。其中，母公司实现
净利润 129,970,697.45 元。根据《公司法》的有关规定，公司法
定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2023
年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润
作股本的普通股股利 0 元，以合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润 447,532,038.30 元。
公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
份 1,043,900 股后的股本总数 92,171,931 为基数，向全体股东每
股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第七条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红
金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司
已累计使用自有资金 60,093,500.56 元（不含交易费用）回购公
司 股 份 ， 通 过 上 述 两 种 方式 ， 本 次 视 同 现 金分 红 总 额 为
为 79.33%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,043,900
股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变动，按照“每股分配金额不变”的原则相应
调整。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并根据《公
司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
董事会提请股东大会授权办理 2023 年度利润分配的具体事
宜。
二 、 本 次 利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预
案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发
展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备
合理性。
三 、本次利润分配预案的决策程序
（一）公司董事会审议情况
过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为：公司董事会
审议及制定的《2023 年度利润分配预案》符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的
有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
四 、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、
合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经
意投资风险。
五、备查文件
三次会议决议；
特此公告。
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