苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
独立董事：武长海
本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称“公司”、“扬子新材”）
的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护
了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
武长海，1972年10月生，无境外永久居留权，对外经济贸易大学国际法学博士、
中国政法大学国际法学博士后、中央财经大学理论经济学博士后。现为中国政法大学
经济法学教授、博士生导师、博士后合作导师，资本金融研究院副院长、国际仲裁与
调解研究中心主任，校学术委员会学风建设委员会委员、校科研系统学术委员会委员。
兼任中国法学会国际经经济法学研究会常务理事、北京市法学会国际经济法学研究会
常务副会长、中国行为法学会规范制定委 员会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等国内多家仲裁机构仲裁员，保定市委市政府特约法
律顾问。持有独立董事资格证书。
（二）独立性自查及说明
根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2023年度报告披露前对自身独
立性进行了自查，并签署了《独立董事独立性自查情况表》。本人确认未在公司担任
除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制
人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
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本人 2023 年度任职期间为 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日，任职期间，本
人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人
专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表明确意见，未出现连续两次未
能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。
事后，共计召开董事会9次，股东大会4次，本人均全部亲自参加，并对提交董事会的
全部议案均认真审议，对审议议案均投出赞成票，没有反对、弃权情形。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，2023年度任职期间认真
履行职责，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的工作等提出建议，为公司
的规范运作提供专业意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，
公司在 2023 年度内修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制
等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（二）行使独立董事职权的情况
三、年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》对上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使
董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，未发现存在违反法律、行政
法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和
董事会决议的情形。报告期内，本人对公司以下事项进行了重点关注，并进行审慎判
断：
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对公司聘任财务总监事项进行核查，并发表了同意的独立意见。
年度日常性关联交易预计等关联交易事项，作为公司独立董事，本人通过审查关联交
易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形、交易审批程序的履行情况等方面进行了认真核查，并发表了同
意的书面事前认可意见及独立意见。
本人作为独立董事，对公司审计机构重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）的
相关资料及审计工作进行了审查，在查阅重庆康华的有关资格证照、相关信息和诚信
纪录后，认为重庆康华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求，同意续聘重庆康华为公司2023年度审计机构，并同意该议案
提交公司股东大会审议。
本人作为独立董事，对公司2022年度利润分配预案、对外担保情况及关联方占用
资金情况、2022年度内部控制自我评价报告、2021年度审计报告非标准审计意见涉及
事项影响已消除等事项发表了独立意见，对公司定期报告签署了书面确认意见。
四、现场工作及公司配合独立董事工作情况
层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，与公司董事会秘书、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问
询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；及时获
悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。对董事、高管履职情况进行
有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实
维护了公司和广大投资者的利益。公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予
积极有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料文件，
方便独立董事作出客观判断。
五、维护中小股东合法权益的情况
任职期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真
审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎
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地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股
东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、参加培训和学习的情况
本人自担任公司独立董事以来，不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加
强对最新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面
的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。
七、总体评价和建议
整体利益，并特别关注和保障中小股东的合法权益不受侵害，以实际行动践行独立董
事的职责与担当。
度的要求，认真履行独立董事职责，加强同公司董事会、管理层之间的沟通，充分利
用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决
策能力和领导水平。同时积极参加相关培训，提高业务水平，更好地发挥独立董事的
职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。
独立董事：武长海_____________
二〇二四年四月二十二日
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