兆讯传媒广告股份有限公司
作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性
作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况
报告如下：
一、参加会议情况
审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他
独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案
及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积
极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意
见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成
票，没有反对、弃权的情况。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）发表的独立意见的情况
审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公司《公
司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《关于 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2022 年度内部控制自我
评价报告》、
《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于制定<董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理办法>》、《关于会计政策变更的议案》发表了
同意的独立意见。其中，对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》和
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和同意的独
立意见。
审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公司 2023
年半年度《公司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》发表了专项说明和独立意见。
（二）专门委员会履职情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员主持提名委员会的日常工作，关
注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体系建设提出专业建议，切
实发挥提名委员会的作用；作为薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员
会的日常工作，切实发挥薪酬与考核委员会的作用；作为战略委员会委员，积
极参加战略委员会会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，切实履行战略
委员会委员的职责。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人作为独立董事，密切关注公司的财务状况和内部控制等制
度的建设及执行情况。同时，积极参与公司业绩说明会，积极与公司投资者进
行线上互动交流，就投资者关心的问题进行一一解答。并积极参加交易所、中
国上市公司协会及深圳证监局等各项培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对
涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，
强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。与此同时，持续关注公司的
信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息
披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权
益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关
资料， 利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实
维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督
核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东
的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制
度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的
科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权
益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策
提供好的参考意见；按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章
程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股
东的合法权益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规
范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异
的业绩回报广大投资者。
独立董事：孙启明
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