利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料
利群商业集团股份有限公司
会议资料
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会议须知
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2024 年 5 月 6 日星期一 15:00
股权登记日：2024 年 4 月 26 日星期五
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
三、现场会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大
会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘
书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和
董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
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止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人
有效身份证件、股东授权委托书。
（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干
扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许
可后方可进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与
本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发
言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可
安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
（六）本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
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会议议案
议案一：
关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决。
下修正条款。为支持公司长远稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
公司董事会提议向下修正“利群转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均
价和前 1 交易日的公司股票交易均价。如该次股东大会召开时，上述指标高于调
整前“利群转债”的转股价格（6.80 元/股），则“利群转债”转股价格无需调
整。
为确保本次向下修正可转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请
股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“利群转
债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工
作完成之日止。
详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格
的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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