康欣新材料股份有限公司
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一、会议召开时间
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5
月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。
四、会议内容
（一）审议：
内贷款提供担保的议案》
贷款提供担保暨关联交易的议案》
议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案一：
各位股东：
请审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
的《康欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《康欣新材料股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
现提请本次股东大会审议。
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议案二：
各位股东：
请审议《2023 年度董事会工作报告》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的
《康欣新材料股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
议案三：
各位股东：
请审议《2023 年度监事会工作报告》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的
《康欣新材料股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
议案四：
各位股东：
请审议《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方
案》。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股
份有限公司关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴
方案的公告》（2024-028）。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
议案五：
各位股东：
请审议《2023 年度内部控制评价报告》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的
《康欣新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
议案六：
各位股东：
请审议《2023 年度财务决算报告》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的
《康欣新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
议案七：
各位股东：
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合
并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68 元，
章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：本
年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司
目前股本计算，本次分红金额为 0 元，与 2023 年末未分配利润之比
为 0%。该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第
十四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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议案八：
关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提
供担保的议案
各位股东：
请审议《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额
度内贷款提供担保的议案》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的
《康欣新材料股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授
信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。
现提请本次股东大会审议。
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议案九：
关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供
担保暨关联交易的议案
各位股东：
请审议《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度
内贷款提供担保暨关联交易的议案》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公
司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。
现提请本次股东大会审议。
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议案十：
关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案
各位股东：
请审议《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度
的议案》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公
司提供借款额度的公告》（2024-031）。
现提请本次股东大会审议。
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议案十一：
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
请审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》（2024-033）。
现提请本次股东大会审议。
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议案十二：
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东：
请审议《独立董事 2023 年度述职报告》。
该议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十一届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
三名独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》。
现提请本次股东大会审议。
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