证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-014
浙江本立科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会
议由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2023 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证
券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着
对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履
行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，
维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年年度报告》之第十节“财务报告”部分。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》
对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2023
年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会在全面了解和审核《2023 年年度报告》及其摘要后认为：
公司董事会负责编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反
映公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度，公司根据财政部《企业内部控制规
范》以及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完
善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立
与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风
险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东
的利益。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用符合相关
法律、法规以及规范性文件的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的
实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的
规定。募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、募集资金用途及投资
规模均未发生变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平
等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2024 年度监事薪酬
方案如下：在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪
酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，领取监事津贴 7.00
万元/年，任期内辞职的，按实际任期计算并予以发放。公司监事薪酬均包
含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表
决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（九）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的
编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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