证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-016
江苏日盈电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于
会主席殷忠良、监事冯玉红现场参加会议，监事任琦凤以通讯方式参加会议。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生
主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益情形。因此，同意公司实行本次股权激励计划，并同意
提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《2024
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，为确保公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象
名单具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对
象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
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