证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-005
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度
报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》
”内
容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同
意 将 此 项 议 案 提 交 公 司董 事 会 审 议 。 具 体 内 容详 见 披 露 于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同
意 将 此 项 议 案 提 交 公 司董 事 会 审 议 。 具 体 内 容详 见 披 露 于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内
部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元
（含税）。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023
年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据第五届董事会非独立董事薪酬方案、第五届董事会独立董事津贴方案，公司
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。
公司全体董事均为关联董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
根据公司第五届高管薪酬方案，
公司 2023 年度高级管理人员薪酬共计 170.63 万元。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》
之“第四节公司治理”相关内容。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023
年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行
申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外
子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》
。
关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股
子公司提供财务资助展期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外
汇远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董
监高责任险的议案》
。
公司全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过了《审计委员会对
，《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况
评估报告》于 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。会议听取
《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》,具体内容于
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。会议听取
《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。会议听取
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2023
年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》作出了《董
事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》
，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
特此公告。
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