证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-036
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于2024年4月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发
出，会议于2024年4月22日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成
员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
第一季度报告》（公告编号：2024-039）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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