江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告
江苏锦鸡实业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（鞠剑峰）
各位股东及代表：
作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立
董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作
制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股
东尤其是中小股东的利益。
现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历，兵器科学与技术专业，教授。1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州
金狮自行车工贸集团技术员、助理工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任
南通工学院讲师。现任南通大学学术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、
江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋酸化工股份有限公司
科技顾问。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。
最近 5 年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
（二）独立性情况说明
本人作为公司第三届董事会独立董事，在 2023 年度及最近十二个月内，未
发生影响独立董事独立性的相关情形，任职资格满足《公司法》
《证券法》
《上市
公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性
的要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
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本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对董事
会的各项议题进行认真研究，并按时出席了所有董事会会议。与会期间，本人充
分发挥自身专业知识，认真审议各项会议议案，并提出相关合理建议，以谨慎的
态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股
东尤其是中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投
了赞成票。
本人出席董事会具体情况如下：
本年应参加董
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况
事会会议次数
鞠剑峰 7 7 0 同意全部议案
年第一次临时股东大会，在 2022 年度股东大会上，本人对 2022 年度独立董事履
职情况作述职报告。
（二）、任职董事会专门委员会工作情况
和审计委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的
重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的
业务优化方案。
报告期内，本人出席 1 次提名委员会会议、1 次战略与发展委员会会议、4
次审计委员会会议，分别就公司 2022 年度提名委员会工作总结、2023 年度一体
化目标与指标及 2022 年年度报告、2022 年度内部控制自我评价报告、关于续聘
行审查和审议，切实履行了提名委员会、战略与发展委员会和审计委员会的职责，
有效发挥了各专门委员会参与决策与监督制衡作用。
（三）内部审计与外部审计沟通情况
在公司年度报告编制和审计期间，与公司审计督查部（内部审计机构）及公
司年度报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，通过通讯或
会议方式就年度报告进行初步审查，对内部审计年度工作总结进行了审议，对财
务状况和业务状况进行了沟通，并重点关注了收入确认及存货跌价准备关键审计
事项。
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（四）中小股东沟通情况
报告期内，本人均现场出席股东大会，与现场出席的中小股东就中小投资者
关心的财务状况、业务状况、产业链扩张、市值管理等事项进行积极沟通交流。
与中小股东多种形式的沟通，能够增进中小股东对公司的了解，融洽中小股
东与公司的情感，充分保障中小股东的合法权益。
（五）、现场履职的情况
责，除参加董事会、股东大会外，并对公司及子公司日常生产经营活动、在建工
程建设情况、内部控制度建设情况、对外担保、人才需求等事项进入深入调查和
了解。
现场履职过程中，主要针对安全生产情况、环境保护情况、生产调度情况、
及算力业务开展情况等事项进行现场沟通，并深入生产一线进行实地考察，具体
了解企业产品合成、商品包装、污水处理等情况。通过现场履职，让我们独立董
事能够加深对公司的生产经营状况的了解，为我们规范履职提供了基本保障。
三、年度履职重点关注事项
（一）与关联方共同向关联法人投资暨关联交易事项
报告期内，公司鉴于当前宏观经济形势，为进一步完善发展布局，提升经营
能力，出资 1,000 万元，以现金方式认购关联方投资的关联法人江苏兴虹科技有
限公司新增注册资本 1,000 万元。
本人作为独立董事对上述事项进行核查，认为公司本次与关联方共同向关联
法人投资暨关联交易的交易价格公允、合理，交易事项符合公司战略方针，利于
完善发展布局，决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在利
用关联交易操纵利润、向关联人输送利益以及损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）年度报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
《深圳证券交易所
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创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2022 年年度报告》。
本人作为独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员共同签署书面确认
意见，确认年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（三）设立子公司开展算力业务事项
报告期内，公司召开董事会审议通过《关于对外投资设立全资子公司和设立
参股公司的议案》，同意根据公司经营发展需要，出资 10,000 万元设立全资子公
司英智创新（深圳）科技有限公司，同时通过英智创新（深圳）科技有限公司出
资 250 万元设立参股公司。英智创新（深圳）科技有限公司主营先进算力服务项
目，主要包括算力供应、算力调度、场景化应用拓展等。参股公司，负责对算力
资产进行商业化运行，主要包括 AI 算力中心的运维，智能管理平台的研发，场
景化需求和解决方案的项目推广等。
本次投资事项，均基于公司产业转型和持续发展需要，项目实施有利于提升
企业竞争力。决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形。
（四）与独立董事相关的章程修订事项
报告期内，公司董事会根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革
的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性
文件的相关规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《董事
会审计委员会议事规则》等规则有关条款进行相应修订。
上述制度修订后，独立董事监督事项更聚焦、履职方式更优化、履职保障更
充分、能够充分发挥独立董事作用、提高公司运行质量。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作
制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股
东尤其是中小股东的利益。
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规、部门规章、规范性文件和监管规则，不断提高履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（本页以下无正文）
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【本页无正文，为独立董事鞠剑峰 2023 年度述职报告签署页】
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