证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-044
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
（以下简称“会议”） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 23
日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》
（以下简
称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
事候选人的议案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高利先生、王军辉先生二人为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会
审议通过之日起计算。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名高利先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人；
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名王军辉先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十三日
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