证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-043
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议（以下简称“会议”） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体董事，于 2024 年 4 月
际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
董事会审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》，董事会认为公司
《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
候选人的议案》
董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》。
为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名潘华荣先生、孙永杰先生、
徐桦女士、曹玉飞先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名潘华荣先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人；
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名孙永杰先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人；
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名徐桦女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人；
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名曹玉飞先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人。
本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
选人的议案》
为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱火生先生、黄荷暑女士
二人为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起计算。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名朱火生先生为公司第四届董
事会独立董事候选人；
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名黄荷暑女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。
本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
董事会同意修订《公司章程》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司相关制度的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会同意修订《董事会议事规则》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司相关制度的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会同意于 2024 年 5 月 9 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会审议批
准的议案。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公
告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
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