证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-033
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
尧云
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
公司根据 2024 年第一季度财务报表编制了《2024 年第一季度报告》，与会
董事经审核，认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》。
三、 备查文件
特此公告。
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