上海雅创电子集团股份有限公司
第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在
公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议需提交第二届董
事会第二十次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席
独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全
体独立董事共同推举独立董事顾建忠主持本次会议，会议的召开和表决程序符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件的有关规定，合法、有效。
一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司建立独立
董事专门会议制度，选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事专门会议召
集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形，有利于上市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合
《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备
合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司
第二届董事会第二十次会议审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，
在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股
东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述
议案提交至公司第二届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此意见。
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议决议》之签字页）
独立董事
卢 鹏：
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议决议》之签字页）
独立董事
常启军：
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议决议》之签字页）
独立董事
顾建忠：
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