证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-034
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元购买低风
险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内，
无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加
公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种包括低风险型理财产品、结构性存款等，
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。
及额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司计财部具体实施。
关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）尽管公司拟购买的理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收
益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）授权公司董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司计财部相关人员将及时分析
和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机
构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内
部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、监事会意见
监事会认为：公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，能够
提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿
元购买低风险的理财产品。
五、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
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