厦门亿联网络技术股份有限公司
重要提示：
华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征
集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，厦
门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏志华
受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召
开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划和 2024
年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述
内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不
负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人魏志华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独
立董事的委托，就公司 2023 年年度股东大会中关于 2024 年限制性股
票激励计划和 2024 年股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票
权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连
带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动
完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，
本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与
之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
中文名称：厦门亿联网络技术股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：亿联网络
股票代码：300628
法定代表人：陈智松
董事会秘书：余菲菲
公司办公地址：厦门市湖里区护安路 666 号亿联总部大楼
联系电话：0592-5702000-3146
电子信箱：zhengquan@yealink.com
由征集人向公司股东征集公司 2023 年年度股东大会所审议的以
下议案的委托投票权：
议案 1：
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘
要的议案》
议案 2：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
议案 4：
《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>》及其摘要
的议案》
议案 5：
《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
议案 6：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次年度股东大会召开的具体情况，请详见公司于 2024 年
年年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
生，其基本情况如下：
魏志华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，厦门
大学经济学院教授、博士生导师。2010 年 6 月毕业于厦门大学财务
学专业，获博士学位。2018 年 8 月至今，担任厦门大学经济学院财政
系教授、博士生导师。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理
人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何
关联及利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 22 日
召开的第四届董事会第十四次会议，并且对《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》、
《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于
公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>》及其摘要的议案》、
《关于公
司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2024 年 5 月 8 日交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-
（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权
征集行动。
（四）征集程序和步骤
的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简
称“授权委托书”）。
权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授
权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字
并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递
的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，
收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：
地址：厦门市湖里区护安路 666 号亿联总部大楼
收件人：游劲草
邮编：361006
联系电话：0592-5702000-3146
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托
书”。
提交的前述文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证
律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
定地点；
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：魏志华
附件：
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门亿联网络技术股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《厦门亿联网
络技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及其他
相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征
集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门亿联网络技术股
份有限公司独立董事魏志华先生作为本人/本公司的代理人出席厦门
亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草
案)>》及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>》
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复
印或按以上格式自制均有效。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至公司 2023
年年度股东大会结束。
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