证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-015
十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了
《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》
根据深交所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2023 年年
度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
度的各项规定。
实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》
年年度报告》 （公告编号：2024-
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2023 年 12 月
公司监事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计以及运行的有效
性进行了评价。对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到
有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为公司各项业务活动的健康运行以及
国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。监事会认为：公
司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告实事求是，客观公正。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议
案》
依据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》、2024 年生产经营发
展计划及经营目标，公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》,
对公司 2023 年财务决算情况、2024 年度财务预算作出规划予以汇报。请各位监
事审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
根据深交所对创业板上市公司的相关规定和公司《募集资金管理办法》的有
关规定，董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。经
核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归母净
利润为 32,250,055.25 元，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：
公司拟以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利人民币 19,980,000 元，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，经公司第三届监事会提名叶金星先生、梁霞女士为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组
成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
生效。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会仍将
继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
逐项表决情况如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（九）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
自募集资金投资项目以来，公司积极推进项目的实施工作，虽已完成部分生
产线自动化升级的改造及研发中心的初步建设，但由于受国内外宏观经济环境、
公司实际经营销售情况、产品研发推进情况、设备建设调试进度等因素的影响，
建设进度未达预期，使得募投项目的实际建设进度与原计划预定可使用状态日期
存在一定差异。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定
将“生产线自动化升级改造项目”及“十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建
设项目进行延期，预计可使用状态时间分别延长至 2025 年 5 月及 2025 年 8 月。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目重新论
证并延期的公告》。（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司监事会
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