山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议决议
山东三元生物科技股份有限公司
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司会议室以现场+视频
方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面、电话方式通知到各位独立董事，本次会
议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由召集人赵春海主持，董事会秘
书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。
公司于 2024 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污
水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3/天，
按照单价 8 元/吨（污水量≤2000m3/天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3/
天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3/天）支付处理费用，总价按
实际发生金额结算。
独立董事认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司与关联方基于自
身业务发展需求而进行的，满足了公司发展及经营的需要，有利于公司持续稳定
经营。不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大不利影响。因此，同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，
并将其提交公司第四届董事会第二十次会议审议。审议时，公司关联董事应回避
表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交第四届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议决议
（本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议》之签字盖章页）
与会独立董事签字：
赵春海
杨公随
王玲
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