证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-022
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开的第三届董事会第二十九次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 13 日下
午 15：00 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规
范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5
月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15-15:00 的任意
时间。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
（七）会议出席或列席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东(授权委托书见附件一)。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议
室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年年度报告全文>及其摘 √
要的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的 √
议案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的 √
议案》
《关于<2023 年度财务决算及 2024 年 √
度财务预算报告>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
《提名王世斌先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《提名姜雪女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人》
《提名蒋在春先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《提名何华强先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《提名杨长生先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》
《提名沈烈先生为公司第四届董事会
独立董事候选人》
《提名孙洁先生为公司第四届董事会
独立董事候选人》
《提名许霞女士为公司第四届董事会
独立董事候选人》
《关于公司监事会换届选举暨提名第
议案》
《提名叶金星先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人》
《提名梁霞女士为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人》
报 告 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会
方可进行表决。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件
一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授
权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位
证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公
室
（四）会议联系方式：
联系人：姜雪
电话：0719-8306877 转 8999
传真：0719-8788070
邮箱：jiang.xue@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮编：442013
（五）注意事项：
会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
附件一：授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
附件一
十堰市泰祥实业股份有限公司
兹 全 权 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）先生/女士代表本人/本公司
出席十堰市泰祥实业股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<2023 年年度报告全文>及其摘 √
要的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的 √
议案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的 √
议案》
《关于<2023 年度财务决算及 2024 年 √
度财务预算报告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议 √
案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
四届董事会非独立董事候选人的议案》 （5）人
《提名王世斌先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《提名姜雪女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人》
《提名蒋在春先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《提名何华强先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《提名杨长生先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》
《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数为
四届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
《提名沈烈先生为公司第四届董事会
独立董事候选人》
《提名孙洁先生为公司第四届董事会
独立董事候选人》
《提名许霞女士为公司第四届董事会
独立董事候选人》
《关于公司监事会换届选举暨提名第
应选人数为
（2）人
议案》
《提名叶金星先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人》
《提名梁霞女士为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人》
（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之日止。
委托人名称（签字或盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
不超过该股东拥有的选举票数
合计
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
十堰市泰祥实业股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印 件
并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身
份证复印件。
首页
微信公众号
证券之星APP
