证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-051
江苏中南建设集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议通
知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由钱军主席主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议及决议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日
《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度报告》相关内容。
明的意见
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意《对 2023 年度财务报告带强调字段无保留审计意见的专项说明》，
认为相关说明反映了公司情况，将推进公司尽快落实相关应对措施，切实维护公司
及全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度报告》相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会决议认为：公司 2023 年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定
编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度报告》相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会决议认为：公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度报告》和《2023 年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于
修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、 《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度股东大会通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十三日
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