证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-005
浙江新和成股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于
部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先
生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘
要》，该议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；
《2023 年年度报告摘要》全文详见公司
同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我
评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经
营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司
的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。未违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
五、
《关于监事薪酬的议案》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况并参照行
业薪酬水平，拟定 2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日公司监事薪酬标准。在
公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，
按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬；
未在公司内部任职的监事，不领取监事薪酬。
六、《关于购买董监高责任险的议案》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
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