证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-024
上海纳尔实业股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第
五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现
将相关事宜公告如下：
一、2023年年度利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计
报告（天健审(2024)3012号），2023年公司实现净利润人民币100,190,503.70
元，其中，母公司实现净利润124,930,181.89元。根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，母公司2023年计提法定盈余公积12,493,018.19元后，截至2023年
为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和
经营资金需求的前提下，2023年年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现
金红利1.20元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年
修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。
因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的2,771,140股将不参与公
司本次利润分配。截至2024年3月31日，公司总股本342,208,675股扣除公司回购
专用证券账户2,771,140股、以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条
件的限制性股票179,999股后股本339,257,536股为基数，合计拟派发现金红利
股东的净利润比例为40.63%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年
修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回
购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总
额为3,977,877.32元（不含交易费用），视同现金分红。
综上，2023 年度现金分红总额为44,688,781.64元（含税），2023 年度公
司现金分红占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
比例为44.60%。
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分
配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用
证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方
案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利1.20 元（含税），相
应调整利润分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》
及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期
回报规划以及作出的相关承诺。在保障公司正常经营和长远发展的前提下，上述
利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与
全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
三、审议程序
公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司2023年年度利润分配
预案的议案》。董事会认为公司2023年年度利润分配预案符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号— —
上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公
司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交2023
年年度股东大会审议。
监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前
的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回
报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2023年年度利润分配的预
案。
独立董事认为，公司本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，
同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，
有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相
关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投
资者的利益。独立董事同意将本利润分配预案提交董事会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
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