证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-039
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会主席辞职情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公
司监事会主席张燕珍女士的书面辞职报告。张燕珍女士因个人原因申请辞去公
司监事会主席及非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。上述职务原定
任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日止。张燕珍女士的辞职将导致公司
监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非
职工代表监事之日起生效。在此之前，张燕珍女士将继续履行监事会主席相关
职责。
截至本公告披露日，张燕珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
张燕珍女士担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事
会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选监事情况
为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意
提名许新平女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，
本事项尚需提交 2023 年度股东大会予以审议，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第二届监事会届满之日止。
三、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
附件：许新平女士简历
许新平，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于
重庆大学。2007 年至 2008 年担任于中国核工业华兴建设有限公司商务部专
员；2009 年至 2010 年担任上海祺振电子设备有限公司财务助理；2010 年至
雅创电子集团股份有限公司资深运营经理。
截至公告日，许新平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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