证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-012
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
公司 2023 年年度股东大会。
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东
大会的议案》
，同意召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互
联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
部大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG
委员会并修订相关工作细则的议案
关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案
关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其
摘要的议案
关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划相关事宜的议案
累积投票议案（采用等额选举）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数为 5
独立董事候选人的议案 人
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 应选人数为 4
立董事候选人的议案 人
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 应选人数为 2
职工代表监事候选人的议案 人
选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表
监事
选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表
监事
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
以上议案 1-11、20-22 为普通表决事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 12-19
为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。
（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办
理登记，邮件或信函须于 2024 年 5 月 10 日前送达至公司，不接受电
话方式登记。
股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注
明“股东大会”字样；
邮政编码：361006
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、 其他事项
箱：zhengquan@yealink.com。
联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
六、备查文件
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二四年四月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
称为“亿联投票”。
（1）本次股东大会议案对应编码表。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG 委
员会并修订相关工作细则的议案
其摘要的议案
关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其
摘要的议案
关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划相关事宜的议案
累积投票议案（采用等额选举）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案
选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所揣的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 20.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 21.00，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 22.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦
门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东
大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG 委
员会并修订相关工作细则的议案
关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案
关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其
摘要的议案
关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划相关事宜的议案
累积投票提案（采用等额选举）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案
选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
“√”，
“赞成”
“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，
同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于累积投票提案，以方
框中填写的票数为准。
单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
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