证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-032
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日以
现场表决的方式召开第七届监事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月
表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》；
监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事
项。经注册会计师审计的公司 2023 年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算
报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度
利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度社会责任报告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、回避表决《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；
全体关联监事回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度董监高薪酬分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。
《公司 2023 年度内部控制
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度融资计划的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营
所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高
资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事
项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处
置资产的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项，
符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》
和有关法律法规的规定，本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产后
能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产和信用减
值准备、核销资产及处置资产事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
十六、审议通过《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计情况>的议案》；
监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以
自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对 2024 年
度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事胡德才先生已回避表决。
表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公
告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于<授权公司管理层处置金融资产>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。
十九、审议通过《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，
《董事会议事规则》
《独立董事制度》
《会计师事务所选聘制度》
《股份
回购管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供
担保的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对部分应收账款进行债务重组的公告》。
特此公告。
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